TỘI PHẠM NGƯỜI HOA RỬA TIỀN TẠI BUDAPEST

Chuyện xảy ra vào ngày 11-11 vừa qua. Trong một cuộc kiểm tra tiến hành ở gần TP Strasbourg, các nhân viên hải quan đã phát hiện chừng 1,8 triệu Euro tiền mặt được giấu dưới các ghế ngồi của một chiếc xe hơi Audi 6 thuộc sở hữu của một gia đình thương gia người Hoa sinh sống tại Bồ Đào Nha.

Một điều tra viên cho tờ báo Pháp hay, “trường hợp khá nhất thì cũng là lậu thuế”. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm, khả năng xấu hơn, đây là tiền thu được từ hoạt động đưa người vượt biên bất hợp pháp và mại dâm.

Được biết, cơ quan điều tra Pháp buộc tội bà mẹ 43 tuổi và người con trai 23 tuổi tội rửa tiền. Thoạt tiên, hai người này khai rằng họ đi từ Paris sang Vienna và không biết gì về số tiền trong xe. Tuy nhiên, trong cuộc hỏi cung thứ hai, một trong hai người đã cho biết, đích đến của họ là Budapest.

Tuần báo “Le Journal du Dimanche” cũng cho biết thêm: vào tháng 4 qua, một cặp trai gái người Hoa cũng tìm cách mang 450 ngàn Euro tiền mặt từ Tây Ban Nha sang nơi ở của họ ở Praha (Cộng hòa Czech). Khi bị chặn và kiểm tra trên đường cao tốc, họ khai rằng “một hãng Trung Quốc nhờ chúng tôi thu tiền từ các đồng đồng Hoa kiều ở Châu Âu và mang tới gửi tại chi nhánh Bank of China ở Budapest”.