Mỗi tuần thậm chí có ít nhất một chuyến như vậy di chuyển giữa Áo và Ukraine để cung cấp tiền mặt cho các doanh nghiệp và công dân Ukraine. Thông tin này được Bloomberg dẫn từ các nguồn am hiểu về quy trình.
Theo tờ báo, giới chức Áo cũng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào liên quan đến số tiền bị Trung tâm Chống khủng bố Hungary (TEK) tịch thu. Việc vận chuyển tiền mặt quốc tế được quy định rất chặt chẽ, và các ngân hàng cung cấp dịch vụ này luôn cố gắng bảo đảm mọi thủ tục đều hợp pháp.
Bloomberg cũng cho biết Raiffeisen của Áo là một trong những tổ chức lớn nhất trong lĩnh vực cho vay tiền mặt trong khu vực, và ngân hàng này thường xuyên vận chuyển đồng hryvnia của Ukraine từ Tây Âu về Ngân hàng Trung ương Ukraine.
Chuyện gì đã xảy ra?
Trước đó, báo chí Hungary đưa tin rằng 7 công dân Ukraine tham gia vận chuyển tiền và vàng qua lãnh thổ Hungary đã bị bắt giữ vào thứ Năm và trục xuất vào thứ Sáu, theo thông báo của Trung tâm Thông tin Chính phủ Hungary (KTK).
Theo điều tra của Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia (NAV), cơ quan chức năng đã xác định được lý lịch của 7 công dân Ukraine bị tạm giữ. Hoạt động vận chuyển tiền và vàng qua lãnh thổ Hungary do một cựu tướng của Cơ quan An ninh Ukraine giám sát.
KTK cho biết, cấp phó của ông ta là một cựu thiếu tá Không quân Ukraine, và họ được hỗ trợ bởi những người có kinh nghiệm quân sự. Dựa trên các yếu tố đó, chính quyền Hungary đã quyết định trục xuất họ khỏi lãnh thổ nước này.
Người Ukraine bị nghi rửa tiền
NAV đã khởi động thủ tục điều tra vào ngày 5/3/2026 với nghi ngờ rửa tiền sau khi tạm giữ 7 công dân Ukraine cùng hai xe bọc thép chở lượng lớn tiền mặt và vàng (40 triệu USD, 35 triệu Euro và 9 kg vàng) từ Áo sang Ukraine.
Vụ việc nhanh chóng gây ra căng thẳng ngoại giao. Ngoại trưởng Ukraine Andrij Sybiha cáo buộc Hungary đã "bắt giữ con tin" 7 công dân Ukraine, không cho các lãnh sự tiếp cận họ (trong khi NAV khẳng định đã thông báo cho lãnh sự quán) và thậm chí "đánh cắp số tiền".
Sybiha cho biết 7 người này là nhân viên của Ngân hàng Nhà nước Oschadbank, và họ thực hiện một chuyến vận chuyển tiền mặt quốc tế hợp pháp. Ngân hàng tuyên bố xác nhận chuyến hàng hợp lệ và cho rằng nhân viên của họ đã bị chặn giữ một cách trái phép.
Các xe bọc thép đã bị lực lượng TEK chặn lại tại một trạm xăng trên đường cao tốc M5, trước sự chứng kiến của nhiều nhân chứng. Video và hình ảnh về cảnh bắt giữ và "tang vật" đã dược đăng tải trên trang Facebook của Chính phủ Hungary.
Ukraine cảnh báo công dân tránh Hungary
Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter yêu cầu Ukraine giải thích ngay lập tức về vụ việc, đồng thời đặt nghi vấn rằng đây có thể là tiền của "mafia chiến tranh Ukraine".
Ông nói thật khó hiểu vì sao Ukraine lại vận chuyển lượng tiền mặt và vàng khổng lồ bằng xe bọc thép, thậm chí có những người có liên hệ với tình báo đi kèm, thay vì sử dụng chuyển khoản ngân hàng.
Vị bộ trưởng khẳng định các cơ quan chức năng Hungary sẽ tiến hành điều tra sâu nhất có thể cho đến khi nhận được lời giải thích thỏa đáng.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine khuyến cáo công dân và doanh nghiệp của mình tránh đi đến Hungary, vì theo họ, các biện pháp "tùy tiện" của chính quyền Hungary khiến an toàn của họ không được bảo đảm.
Bộ này cũng khuyên không nên dùng Hungary làm quốc gia trung chuyển, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp về nguy cơ bị tịch thu tài sản.
Oschadbank: Yêu cầu phía Hungary cung cấp thông tin
Trong một diễn biến có liên quan, Ban lãnh đạo Oschadbank (Ngân hàng Nhà nước Ukraine) đến Budapest vì vụ bắt giữ xe chở tiền và tịch thu phương tiện. "Ngay sau khi các xe chở tiền và phương tiện của Oschadbank bị bắt giữ, chúng tôi đã lập tức có hành động.
Phó của tôi, Alexei Shaban, cùng các nhân viên ngân hàng sẽ khẩn cấp đến Budapest để làm rõ tình hình", Andriy Pyshnyi, Chủ tịch ngân hàng Ukraine, viết trên mạng xã hội vào sáng thứ Sáu, và được mạng telex.hu phát hiện.
Pyshnyi cũng cho biết phía Ukraine sẽ gửi thư chính thức tới các đối tác và các cơ quan giám sát. Trong đó, họ sẽ xem xét việc tuân thủ các quy định Châu Âu về dịch vụ vận chuyển tiền mặt (kiểm tra CIT) cũng như các biện pháp mà phía Hungary đã thực hiện.
Theo vị lãnh đạo ngân hàng, Kyiv yêu cầu Hungary cung cấp thông tin chính thức về lý do vì sao nhân viên của Oschadbank bị chặn lại và bị tạm giữ.
Raiffeisen: Chúng tôi tuân thủ mọi quy định
Mạng 444.hu cũng liên hệ với Ngân hàng Raiffeisen tại o để làm rõ vai trò có thể có của ngân hàng này trong lô hàng, đồng thời hỏi liệu họ có nhận xét gì về tính hợp pháp hoặc hồ sơ giấy tờ của chuyến vận chuyển mà Oschadbank mô tả hay không.
Trong phản hồi gửi báo, Raiffeisen cho biết do các quy định về bảo mật ngân hàng của Áo, họ không thể bình luận về quan hệ với khách hàng.
Tuy nhiên, ngân hàng nói chung rằng RBI (Raiffeisen Bank International) trong nhiều năm qua hoạt động tích cực tại Châu Âu với vai trò môi giới tiền giấy, và hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng trung ương, cơ quan an ninh và các đơn vị phân phối.
Họ cũng cho biết luôn duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan quản lý, những nơi được cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng giao dịch, các loại tiền tệ, cũng như các khu vực và quốc gia được phục vụ.
Trong câu trả lời, Raiffeisen nhấn mạnh rằng RBI tuân thủ đầy đủ mọi quy định liên quan đến chống rửa tiền và các lệnh trừng phạt, đồng thời các quy định tuân thủ nội bộ của ngân hàng trong nhiều lĩnh vực còn nghiêm ngặt hơn cả yêu cầu pháp lý.
