Thông cáo cho hay, theo kết quả điều tra của Cục Thuế quan và Thuế vụ Hungary, tổ chức tội phạm này do một người đàn ông Ai Cập sinh sống tại Hungary và một đồng phạm người Hung chỉ đạo. Riêng hoạt động liên quan tới rửa tiền được thực hiện theo “
đơn đặt hàng” của một đồng phạm mang quốc tịch Việt Nam.
Trong khoảng thời gian 2012-2014, băng đảng tội phạm đã tiến hành rửa khoản tiền lớn thu được do kinh doanh ma túy có nguồn gốc từ Colombia và được tiêu thụ ở Tây Âu. Các bị can người Hung giấu tiền trong xe hơi và chuyển từ Tây Âu (chủ yếu là Hà Lan và Đức) sang Hungary dưới sự chỉ đạo của các “
thượng cấp”, sau đó được đổi sang tiền mệnh giá lớn hơn.
Tiếp đó, tiền được chở sang Slovakia và trả vào các tài khoản khác nhau, rồi từ đó chuyển khoản qua các nước vùng Viễn Đông. Theo cáo trạng được công bố và Hãng Thông tấn Hungary đưa lại, một khoản tiền lớn trị giá chừng 60 triệu Euro đã được các bị can “
rửa” theo cách đó.
Bên cạnh đó, cũng theo cáo trạng, các thành viên nhóm tội phạm còn kinh doanh thuốc lá lậu thuế từ nước ngoài trong thời gian 2013-2015. Từ Ukraine và Serbia, thuốc lá được nhập lậu vào Hungary, một phần được tiêu thụ tại đây, phần được bán tại các quốc gia khác thuộc khối Liên Âu.
Thuốc lá được vận chuyển bằng cách giấu vào những xe tải nhỏ, làm ra vẻ du lịch gia đình, hoặc trong những xe tải lớn có hai vách. Tổng trị giá lượng thuốc lá được kinh doanh lậu như vậy lên tới gần 2,6 triệu Euro.
Viện Công tố Thủ đô Budapest đã đệ cáo trạng lên tòa có thẩm quyền để khởi tố hình sự 36 bị can với những tội danh rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, buôn lậu quy mô biệt lớn và các tội khác. Bên cạnh hai bị can được coi là có vai trò chỉ đạo, bốn bị can được coi là có nhiệm vụ tổ chức, những bị can còn lại đóng vao trò thừa hành (chở tiền, vận chuyển thuốc lá).
